El Servicio de Administración Tributaria (SAT) monitorea los movimientos de los contribuyentes, especialmente los depósitos en efectivo no recurrentes o sin comprobación.
Desde la actualización de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el 12 de noviembre de 2021, la vigilancia de estos depósitos se realiza mensualmente y no anualmente, como antes. Los bancos están obligados a informar al SAT sobre los depósitos en efectivo que superen los $15,000.
Normativa vigente:
- Ley del Impuesto Sobre la Renta: Según el artículo 55, fracción IV, los bancos deben reportar al SAT los depósitos mensuales mayores a $15,000, así como las adquisiciones de cheques de caja.
- Plazos de reporte: El banco tiene hasta el 17 del mes siguiente para informar al SAT sobre estos movimientos. Por ejemplo, un depósito de enero debe ser reportado para el 17 de febrero.
Cómo evitar problemas:
- Mantén tu contabilidad al día: Asegúrate de tener un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) para cada depósito en efectivo significativo. Esto te ayudará a justificar el origen de los fondos.
- Realiza tu Declaración Anual: Incluye estos ingresos adicionales en tu Declaración Anual para mantener tu contabilidad transparente y en orden.
Si recibes depósitos importantes, contar con la documentación adecuada es crucial para evitar inconvenientes con la autoridad fiscal y demostrar la legalidad de tus ingresos.
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