Caen 13 casinos en México por red de lavado de dinero: Sheinbaum revela operativo nacional

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que el Gobierno Federal desmanteló una red financiera ligada a 13 casinos en ocho estados, entre ellos Sonora, Baja California y Sinaloa.
La investigación conjunta entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió detectar operaciones ilegales que movían grandes sumas de dinero sin sustento legal.

Movimientos en el extranjero y casinos digitales

Las autoridades descubrieron que los involucrados hacían simulaciones fiscales, transferencias entre empresas fantasma y cuentas internacionales en países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
También operaban plataformas de apuestas digitales que movían dinero hacia Malta y los Emiratos Árabes Unidos, fuera del control del sistema financiero mexicano.
La Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR ya analizan delitos de evasión y recursos de procedencia ilícita.

Sonora bajo la lupa y reforma en camino

Varios casinos en Sonora y Baja California fueron cerrados temporalmente y se bloquearon cuentas bancarias relacionadas con las operaciones.
Además, México trabaja con agencias internacionales como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. para rastrear los flujos ilícitos.
El caso reabre el debate sobre la regulación de las apuestas en línea, tema que el gobierno de Sheinbaum planea incluir en una reforma a la Ley de Casinos para poner fin al vacío legal en las plataformas digitales.

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