FGR investiga red de empresas con contratos millonarios con Defensa por presunto fraude fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra una red de empresas que obtuvo contratos por alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de que autoridades fiscales detectaran posibles irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con la investigación, las compañías habrían participado en un esquema de simulación financiera relacionado con la venta de uniformes, telas, maquinaria, colorantes, insumos, refacciones y otros productos destinados al Ejército. Entre los hallazgos destaca un contrato donde se identificó un posible sobreprecio de 175.6 millones de pesos.

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Investigación de la FGR por contratos con Defensa revela posibles irregularidades fiscales

Documentos revisados dentro de la indagatoria señalan que nueve empresas acumularon más de 60 contratos con la Defensa, mientras que la autoridad federal analiza si existió una estructura para aparentar operaciones comerciales que no correspondían con la capacidad real de algunas compañías.

La FGR ejerció acción penal contra Mario Alfonso “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril dentro de la causa penal 448/2025. Durante la audiencia, un juez del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte estableció un periodo de tres meses para continuar con la investigación complementaria.

El imputado permanece en libertad durante el desarrollo del proceso, mientras las autoridades reúnen más elementos para determinar responsabilidades.

Empresas investigadas acumularon contratos durante los últimos años

Según la información disponible, algunas de las empresas señaladas ya tenían relación comercial con la Defensa desde años anteriores; sin embargo, sus contratos aumentaron de manera importante a partir de 2019.

Durante ese periodo, las compañías obtuvieron 44 contratos por más de tres mil millones de pesos, de acuerdo con los documentos incorporados a la investigación.

La fiscalía también analiza la participación de familiares del empresario señalado, entre ellos Eduardo Alejandro “N” y Patricia “N”, quienes aparecen como accionistas o representantes legales de algunas empresas constituidas entre 2008 y 2013.

El SAT detectó operaciones simuladas y créditos fiscales millonarios

La investigación comenzó después de diversas auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que identificó una posible triangulación de recursos con empresas consideradas fantasma por alrededor de 200 millones de pesos.

Como resultado de esas revisiones, el SAT determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos contra algunas compañías involucradas.

Entre los casos analizados se encuentra Nicela, empresa a la que se le determinó un crédito fiscal de 98.1 millones de pesos tras detectar operaciones presuntamente simuladas por 130 millones de pesos.

También está Intman, compañía que recibió un crédito fiscal de 95.7 millones de pesos luego de que la autoridad identificara operaciones consideradas irregulares por 40 millones de pesos.

Tribunales confirmaron resoluciones fiscales contra algunas compañías

Las empresas Nicela e Intman promovieron juicios de nulidad para impugnar las determinaciones del SAT; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó los créditos fiscales.

Además, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo relacionado con el caso de Nicela.

Las resoluciones señalaron que la autoridad fiscal acreditó que la empresa no contaba con trabajadores ni capacidad material suficiente para realizar los servicios facturados, además de haber realizado operaciones con compañías sin activos comprobables.

La investigación continúa mientras la FGR y otras autoridades revisan el origen de los recursos, los contratos obtenidos y la posible responsabilidad de las personas involucradas.