Investigación revela pagos del Gobierno de Sinaloa a empresa sancionada por EU por el CJNG

Una nueva investigación colocó nuevamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro del debate público. Documentos difundidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que un organismo del gobierno estatal realizó pagos a una empresa que días después fue sancionada por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal relacionada con el CJNG.

Aunque la investigación no afirma que el gobierno estatal conociera esos presuntos nexos al momento de las transferencias, el caso ha generado nuevas interrogantes debido al contexto de otros señalamientos que enfrenta el mandatario en instancias estadounidenses. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones en su contra.

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Pagos del Gobierno de Sinaloa a empresa sancionada por Estados Unidos

De acuerdo con la investigación de MCCI, Preecasin —organismo descentralizado del Gobierno de Sinaloa encargado de ejecutar obra pública— habría realizado tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution entre el 4 y el 23 de abril de 2024.

Los registros internos consultados por la organización describen las operaciones únicamente como "pago de factura", sin especificar el bien o servicio adquirido.

Además, la investigación señala que la empresa no aparece inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni en Compranet estatal, y que tampoco fueron localizados contratos, licitaciones o adjudicaciones públicas que respaldaran las transferencias.

La empresa fue sancionada por presuntos vínculos con el CJNG

El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Ahavat Logistics Solution como parte de una presunta red dedicada al lavado de dinero y al huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estadounidenses identificaron a José Refugio Ruiz Villagómez, administrador único de la empresa, como una persona que presuntamente habría brindado apoyo financiero y material a dicha organización criminal.

Según el comunicado oficial, la compañía participaría en operaciones relacionadas con la comercialización de combustibles y en movimientos financieros que beneficiaban a integrantes del CJNG.

El contexto que aumenta el interés del caso

La revelación ocurre mientras Rubén Rocha Moya enfrenta otros señalamientos surgidos en Estados Unidos. En documentos judiciales presentados por fiscales federales estadounidenses se le atribuyen presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que el mandatario ha negado públicamente.

En ese contexto, la investigación de MCCI vuelve a poner bajo escrutinio las operaciones realizadas por dependencias estatales durante su administración, al tratarse de pagos dirigidos a una empresa que posteriormente fue incluida en la lista de sanciones del gobierno estadounidense.

Qué se conoce hasta ahora

Hasta el momento, la investigación periodística documenta la existencia de las transferencias y la posterior sanción de Ahavat Logistics Solution por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad del Gobierno de Sinaloa o de Rubén Rocha Moya por esos pagos, ni se ha informado que las transferencias constituyan por sí mismas un delito. El caso permanece bajo atención pública debido a las investigaciones periodísticas y a los antecedentes que rodean tanto a la empresa como al mandatario estatal.